终于发现！免税外烟批发“大吉大利”

小抖 • 2024年07月09日 07:56 • 香烟资讯

终于发现！揭秘免税外烟批发“大吉大利”

终于发现！免税外烟批发“大吉大利”

近些年来，免税外烟批发市场蓬勃发展，吸引了众多批发商和零售商的加入。然而，在看似热闹的表象背后，暗藏着不少违法违规行为，其中以“大吉大利”为代表的免税外烟批发团伙尤为猖獗。近日，随着执法部门的深入调查，这个庞大的免税烟草走私网络终于浮出水面。

“大吉大利”的幕后黑手

“大吉大利”团伙以“化名”为首，是一个盘踞于境外多年的跨境走私组织。该团伙成员分工明确，有专门负责进货、运输、销售和洗钱的成员，其业务网络遍布多个国家和地区。

“化名”作为团伙的首领，具有很强的反侦察意识和社交手段。他通过伪造身份、利用多个合法公司作掩护，隐藏其真实身份和犯罪行为。

走私渠道和手段

“大吉大利”团伙的走私渠道主要有两种：

* 伪报品名出口：团伙将免税外烟伪报为其他合法商品，如食品、日用品等，通过正规出口报关渠道运往境外。

* 非法偷渡：团伙利用小船、渔船等交通工具，在夜间或凌晨时分，将免税外烟偷运至境外。

为了逃避海关检查，团伙采用了多种手段，包括：

* 包装伪装：将免税外烟藏匿在各种普通商品箱或行李箱内，以掩人耳目。

* 夹藏走私：团伙成员将免税外烟夹藏在身上或携带的物品中，以避开X光机检查。

* 贿赂执法人员：团伙通过向海关执法人员行贿，获得走私便利。

洗钱和资金外流

“大吉大利”团伙通过走私免税外烟获得巨额利润，为了掩盖其犯罪所得，他们采取了复杂的洗钱手法：

* 设立境外公司：团伙在境外设立多个空壳公司，通过这些公司进行资金转移和投资。

* 海外账户转移：将洗钱资金转入海外银行账户，逃避国内执法部门的监管。

* 地下钱庄洗钱：利用地下钱庄进行资金兑换和汇款，抹去犯罪资金来源。

通过这些手段，“大吉大利”团伙将大量的免税烟草走私所得资金转移至境外，严重损害了国家的税收收入。

危害和影响

“大吉大利”团伙的走私行为对社会和经济造成了严重的危害：

* 税收流失：免税外烟走私严重损害了国家的税收收入，导致财政收入减少。

* 市场秩序混乱：走私外烟扰乱了正常的市场秩序，导致国内烟草市场价格波动和竞争不公平。

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* 危害健康：走私外烟往往质量低劣，且不受国家监管，对吸烟者的健康构成威胁。

* 滋生腐败：走私活动需要通过贿赂执法人员等手段，滋生了腐败和黑金政治。

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执法打击和成果

近年来，执法部门加大了对免税外烟走私的打击力度。通过深入调查和跨国合作，执法部门成功破获了“大吉大利”团伙的走私网络，抓捕了数十名团伙成员，冻结了大量的资金资产。

此次打击行动收缴了大量走私免税外烟，捣毁了多个走私仓库和洗钱网络，对免税外烟走私活动形成了强有力的震慑。

“大吉大利”团伙的覆灭是执法部门打击走私、维护国家税收利益的一大成果。这起案件也警醒我们，免税外烟走私是一个严峻的社会问题，需要政府、执法部门和社会各界共同努力，严厉打击非法走私行为，维护正常的市场秩序和国家利益。

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